65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis: cel mai mare scandal din imobiliare.

Scandalul Nordis: O rețea complexă de infracțiuni financiare și imobiliare

Într-un dosar de proporții care zguduie sectorul imobiliar din România, procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții în România și Monaco, vizând 72 de suspecți, printre care politicieni, oameni de afaceri și notari. Printre cei reținuți se numără Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și soțul său, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis. Aceștia sunt acuzați de complicitate la delapidare, spălare de bani și aderare la un grup infracțional organizat.

O schemă piramidală sofisticată

Conform anchetatorilor, gruparea infracțională a fost structurată pe trei paliere, fiecare având un rol bine definit. Liderii grupului au inițiat și coordonat un mecanism complex de fraudare, care includea promovarea unor proiecte imobiliare fictive, delapidarea fondurilor și inducerea în eroare a cumpărătorilor. Sumele obținute ilegal, estimate la peste 957 de milioane de lei, au fost transferate către membri ai grupării sau către societăți afiliate, sub pretextul unor operațiuni economice fictive.

Metodele de fraudare: De la documente fictive la presiuni asupra clienților

Gruparea a utilizat diverse metode pentru a-și ascunde activitățile ilegale. Printre acestea se numără întocmirea de documente justificative false, recompartimentarea imobilelor pentru a îngreuna identificarea acestora și vânzarea repetată a acelorași apartamente. De asemenea, clienții erau adesea presați să accepte condiții dezavantajoase sau să renunțe la orice demersuri legale, sub amenințarea unor sancțiuni financiare.

Implicarea unor figuri publice

Pe lângă soții Vicol-Ciorbă, în dosar sunt implicați și alți suspecți de renume, precum Andreea Cosma, notar și fost parlamentar PSD, și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu. Acestea sunt acuzate de sprijinirea grupării prin facilitarea tranzacțiilor imobiliare și întocmirea documentației necesare.

Impactul asupra clienților și bugetului de stat

Pagubele cauzate de această schemă infracțională sunt semnificative, afectând atât clienții individuali, cât și bugetul de stat. Sumele delapidate au fost utilizate pentru cheltuieli personale ale membrilor grupării, în timp ce clienții au rămas fără locuințele promise. În plus, bugetul de stat a fost prejudiciat prin deduceri ilegale de TVA și alte taxe.

Concluzii preliminare ale anchetei

Investigațiile continuă, iar procurorii DIICOT analizează în detaliu circuitul financiar al fondurilor obținute ilegal. Acest caz scoate la lumină vulnerabilitățile din sectorul imobiliar și necesitatea unor reglementări mai stricte pentru prevenirea fraudelor de acest tip. În timp ce suspecții își așteaptă procesul, rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și ce măsuri vor fi luate pentru a proteja interesele clienților și ale statului.

Sursa: www.antena3.ro/actualitate/65-de-perchezitii-in-romania-si-monaco-in-dosarul-nordis-ancheta-vizeaza-cel-mai-mare-scandal-din-sectorul-imobiliar-735098.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *